特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于２０１１年９月２６日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場Ａ棟８０３室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于２０１１年９月２１日以電子郵件及送達(dá)方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事９名，實(shí)際參加會議并表決的董事９名。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。經(jīng)與會董事充分討論，本次會議形成如下決議：
　　１．審議通過了《關(guān)于修訂公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及考核管理制度的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)。
　　同意將《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及考核管理制度》第二章第六條中“不在公司擔(dān)任其他職務(wù)的董事不享有董事津貼；”改為“不在公司擔(dān)任其他職務(wù)的董事每年給予的固定津貼不高于獨(dú)立董事津貼；”修訂后的制度全文詳見巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本議案須提交公司股東大會審議。
　　２．審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查報告的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)。
　　根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于開展“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動的通知》的要求，公司對內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況進(jìn)行了自查，自查報告及整改計劃全文詳見巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人出具了核查意見，公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人發(fā)表意見認(rèn)為：拓日新能對于其內(nèi)部控制制度的建立和落實(shí)情況與事實(shí)相符。拓日新能已經(jīng)建立了較為完善的各項(xiàng)管理制度，制度能一貫、有效地執(zhí)行，對控制和防范經(jīng)營管理風(fēng)險、保護(hù)投資者的合法權(quán)益、促使公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。核查意見全文詳見巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　３．審議通過了《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，表決結(jié)果：６票贊成，０票反對，０票棄權(quán)。陳五奎、李粉莉是深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司的股東，陳琛是深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司的法定代表人，均為關(guān)聯(lián)董事，因此回避表決。
　　鑒于公司發(fā)展需要，同意公司向股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣１億元的委托貸款用以補(bǔ)充流動資金，自股東大會審議通過之日起６個月內(nèi)實(shí)施，使用期限不超過一年，擬通過招商銀行深圳華僑城支行（暫定）取得該貸款，貸款年利率以同期中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇中國人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。如公司提前還款，將按實(shí)際用款天數(shù)計算利息。
　　本議案須提交公司股東大會審議。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)分別對本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關(guān)于向第二大股東申請委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　４．審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)。
　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件，公司在按期歸還前次補(bǔ)充流動資金后，擬將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自股東大會審議通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動資金次日起不超過６個月，可節(jié)約財務(wù)費(fèi)用約１１００萬元。在此期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)形成對募集資金使用的提前，公司負(fù)責(zé)將用于補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。此次補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)沒有變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。
　　本議案須提交公司股東大會審議。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)分別對本議案發(fā)表了同意意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關(guān)于將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　５． 審議通過了《關(guān)于向中國銀行深圳福田支行申請綜合授信５０００萬元人民幣的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)。
　　鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國銀行深圳福田支行申請銀行綜合授信人民幣５０００萬元，期限一年。
　　６． 審議通過了《關(guān)于聘任熊國輝先生為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)。
　　同意公司張紅英女士自２０１１年９月２６日起辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職之后，張紅英女士不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。
　　同意聘任熊國輝先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起一年。熊國輝先生個人簡歷附后。
　　對此議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　７． 審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選桂全宏先生為公司董事的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)。
　　根據(jù)董事會提名委員會提名，董事會審議后同意提名桂全宏先生為公司董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。桂全宏先生個人簡歷附后。 桂全宏先生擔(dān)任董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
　　對此項(xiàng)提名，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　８． 審議通過了《關(guān)于籌建上海子公司的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)。
　　為了公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)，促進(jìn)公司的發(fā)展壯大、鞏固和提高公司的市場競爭力，開拓市場業(yè)務(wù)，同意公司在上海籌建設(shè)立全資子公司（公司名稱以工商登記部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）；注冊資本：不超過２億元人民幣；申報經(jīng)營范圍為平板太陽能熱水器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，研發(fā)、生產(chǎn)高效太陽電池，光伏玻璃、太陽電池及組件以及太陽能應(yīng)用產(chǎn)品的銷售，國內(nèi)工程推廣等，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（具體以相關(guān)政府部門審批為準(zhǔn)）。并授權(quán)公司管理層辦理籌建事宜。
　　９． 審議通過了《關(guān)于召開公司２０１１年第二次臨時股東大會的議案》表決結(jié)果：９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)。
　　公司將于２０１１年１０月１４日（星期五）召開公司２０１１年第二次臨時股東大會，對本次董事會通過的須提交股東大會表決的提案進(jìn)行審議，會議地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場Ａ座８０３會議室。會議通知詳見《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　特此公告！
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　二○一一年九月二十七日
　　附件：
　　熊國輝，男，中國國籍，１９７３年生，會計學(xué)碩士研究生，中國注冊會計師資格，中級會計師職稱，有１３年財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。歷任深圳華為電氣股份有限公司會計科科長兼產(chǎn)品線財務(wù)經(jīng)理，記憶科技（深圳）有限公司財務(wù)總監(jiān)、 ＷＨＧ（中國）杭州格瀾投資管理有限公司財務(wù)總監(jiān)、深圳市科瑞半導(dǎo)體有限公司財務(wù)總監(jiān)。
　　熊國輝先生與與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；熊國輝先生未持有公司股份；熊國輝先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　桂全宏，男，中國國籍，１９６６年生，高級工程師。曾任職于深圳科技園金科富士科公司、中華財務(wù)會計咨詢公司、珠信證券，深圳市民辦科技企業(yè)管理辦公室，２００４年至今任深圳市科技專家委員會辦公室主任。
　　桂全宏先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；桂全宏先生未持有公司股份；桂全宏先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關(guān)于向第二大股東申請委托貸款
　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告
　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　１．為補(bǔ)充流動資金、降低財務(wù)費(fèi)用，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過招商銀行深圳華僑城支行（暫定，具體以最終簽署的委托貸款協(xié)議為準(zhǔn)）向深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣１億元的委托貸款，期限不超過一年，貸款年利率為同期中國人民銀行基準(zhǔn)利率，如遇中國人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。并可根據(jù)實(shí)際情況提前還貸。
　　２． 深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司持有本公司８８，０１２，３７０股，占公司總股本的１７．９７％，為公司第二大股東，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定， 深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　３．公司于２０１１年９月２６日召開的第二屆董事會第十六次會議對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議：以６票同意，０票反對，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳五奎先生、李粉莉女士和陳琛女士回避了該議案的表決。本次交易事前已經(jīng)過公司獨(dú)立董事的認(rèn)可并出具了獨(dú)立意見。
　　４．本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
　　二、 關(guān)聯(lián)方基本情況
　　公司名稱：深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司
　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
　　成立時間：１９９５年８月２４日
　　注冊地：深圳市南山區(qū)僑城北路香年廣場南區(qū)主樓Ａ座８０１號（僅限辦公）
　　法定代表人：陳琛
　　注冊資本：２０６萬元
　　經(jīng)營范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報），市場營銷策劃、投資信息咨詢（不含限制項(xiàng)目），國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；自有物業(yè)租賃。
　　與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司之第二大股東。
　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至２０１１年６月３０日，資產(chǎn)總額６０３３．８３萬元，負(fù)債總額１６３５．８０萬元，凈資產(chǎn)４３９８．０３萬元，２０１１年１－６月凈利潤２８５．７６萬元。
　　三、交易的定價政策及定價依據(jù)
　　本次委托貸款關(guān)聯(lián)交易的貸款年利率以同期中國人民銀行基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)，如遇中國人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。
　　四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本次關(guān)聯(lián)交易擬簽署的協(xié)議主要內(nèi)容如下：
　　１．委托貸款金額：總額不超過１億元人民幣
　　２．委托貸款用途：補(bǔ)充公司流動資金
　　３．委托貸款期限：不超過一年（自股東大會審議通過之日起６個月內(nèi)實(shí)施）
　　４．委托貸款利率：以同期銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇利率調(diào)整，從第二日起按調(diào)整后的利率執(zhí)行。
　　５．委托貸款擬通過招商銀行深圳華僑城支行發(fā)放（暫定，具體以最終簽署的委托貸款協(xié)議為準(zhǔn)）。
　　６．生效條件：經(jīng)公司股東大會審議通過后，委托貸款合同簽署之日起生效。
　　本次關(guān)聯(lián)交易尚未簽署有關(guān)協(xié)議，經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過后，尚須提請公司股東大會審議通過。
　　五、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響
　　本次關(guān)聯(lián)交易的目的是補(bǔ)充公司流動資金、降低財務(wù)成本，保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，符合公司和全體股東的利益。
　　六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
　　本年年初至披露日，公司與深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
　　七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
　　公司董事會事前就上述交易事項(xiàng)告知了獨(dú)立董事，提供了相關(guān)資料并進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事的認(rèn)可。
　　對于本關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
　　１．本次關(guān)聯(lián)交易是公司擬通過銀行向股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣１億元的委托貸款，貸款利率為同期中國人民銀行基準(zhǔn)利率，貸款期限不超過一年。在目前銀根緊縮的情況下，我們認(rèn)為，委托貸款利率經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，定價原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；本次委托貸款符合公司２０１１年正常生產(chǎn)經(jīng)營活動需要。
　　２．本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決。該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。
　　因此我們同意《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，該議案尚須提交股東大會審核批準(zhǔn)。
　　八、保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的核查意見
　　公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：
　　１．本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求；本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須股東大會審議通過；
　　２．本次拓日新能向其股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請委托貸款的金額為不超過１億元人民幣，貸款利率以同期銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇中國人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，自次日起按中國人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行，定價原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；
　　３．保薦人對本次拓日新能向深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請委托貸款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議，同意股東大會審議通過后執(zhí)行。
　　九、備查文件目錄
　　１．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議
　　２．深圳市拓日新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事對第二屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
　　３．海通證券股份有限公司關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司向第二大股東申請委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年９月２７日
　　證券代碼：００２２１８ 股票簡稱：拓日新能 公告編號：２０１１－０３６
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關(guān)于以部分閑置募集資金
　　暫時補(bǔ)充流動資金的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　重要提示：本公司在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過１，０００萬元人民幣的風(fēng)險投資，同時承諾在未來１２個月內(nèi)也不進(jìn)行證券投資或其他高風(fēng)險投資。
　　２０１１年９月２６日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。同意公司將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自股東大會通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動資金次日起不超過６個月。此議案尚須股東大會審議，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。
　　一、募集資金基本情況
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可［２０１１］５２號文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于２０１１年３月向特定對象非共公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）股票３，８５０萬股，每股面值為人民幣１元，增發(fā)價格為人民幣２１．００元／股。總計募集資金８０８，５００，０００．００元。扣除發(fā)行費(fèi)用２０，９１２，５００．００元后，募集資金凈額為７８７，５８７，５００．００元。募集資金已于２０１１年３月４日劃至公司指定賬戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信大華會計師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具“立信大華驗(yàn)字［２０１１］１１１號”驗(yàn)資報告。
　　二、前次使用募集資金補(bǔ)充流動資金情況
　　２０１１年４月１９日，公司２０１０年度股東大會審議通過了《關(guān)于以閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金３２，０００萬元的議案》，同意公司以閑置募集資金３２，０００萬元暫時補(bǔ)充流動資金，占募集資金凈額的４０．６３％，使用期限不超過６個月。
　　截至目前，該次閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金尚未到期和完全歸還。
　　三、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金情況
　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，公司在按期歸還前次暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金后，擬將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自股東大會通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動資金次日起不超過６個月，可節(jié)省財務(wù)費(fèi)用約１１００萬元。
　　此次補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)沒有變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。在此期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)形成對募集資金使用提前，公司負(fù)責(zé)將用于補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
　　公司在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過１，０００萬元的風(fēng)險投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行證券投資或金額超過１，０００萬元的風(fēng)險投資。
　　四、獨(dú)立董事意見
　　公司獨(dú)立董事郭晉龍、宋萍萍、曾燮榕發(fā)表如下意見：公司此次在按期歸還前次補(bǔ)充流動資金的前提下，將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金，符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的實(shí)際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務(wù)費(fèi)用，有利于維護(hù)公司以及全體股東的利益。公司董事會、監(jiān)事會對相關(guān)議案的審議和表決符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求。 因此，我們同意公司使用３８，０００萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自股東大會審議通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動資金次日起不超過６個月。
　　五、監(jiān)事會意見
　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，公司監(jiān)事會同意公司在按期歸還前次補(bǔ)充流動資金后，將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自股東大會通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動資金次日起不超過６個月。在此期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)形成對募集資金使用的提前，公司負(fù)責(zé)將用于補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
　　四、保薦機(jī)構(gòu)意見
　　公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司及保薦代表人桑繼春女士、程從云先生經(jīng)認(rèn)真核查，發(fā)表如下意見：
　　１．公司在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，本次部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，有助于緩解公司流動資金壓力，降低公司財務(wù)成本，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形；
　　２．本次部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過６ 個月，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行；
　　３．本次部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)；
　　４．本次部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金事宜符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，保薦人同意發(fā)行人部分閑置募集資金３８，０００萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金。
　　五、備查文件
　　１．公司第二屆董事會第十六次會議決議；
　　２．公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；
　　３．獨(dú)立董事對第二屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
　　４． 海通證券股份有限公司關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司用募集資金暫時補(bǔ)充流動資金３８，０００萬元的專項(xiàng)意見
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年９月２７日
　　證券代碼：００２２１８ 證券簡稱：拓日新能 公告編號：２０１１－０３７
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關(guān)于召開２０１１年第二次
　　臨時股東大會的通知
　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議決定于２０１１年１０月１４日召開公司２０１１年第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、召開會議的基本情況：
　　１．本次股東大會的召開時間：
　　現(xiàn)場會議時間為：２０１１年１０月１４日下午（星期二）１４：３０
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：２０１１年１０月１３日－－２０１１年１０月１４日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：２０１１年１０月１４日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１１年１０月１３日下午１５：００至２０１１年１０月１４日下午１５：００期間任意時間。
　　２．現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場Ａ棟８０３會議室
　　３．會議召集人：公司董事會
　　４．會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
　　５．投票規(guī)則：
　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：
　　如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
　　如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
　　如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
　　６．股權(quán)登記日：２０１１年１０月１０日。
　　７．會議出席對象：
　　（１）　２０１１年１０月１０日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)參加本次股東大會。因故不能親自出席的股東，可以書面委托授權(quán)代理人出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　　（２）　公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。
　　（３）　公司聘請的見證律師。
　　（４）　本公司保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人。
　　二、本次股東大會審議事項(xiàng)
　　１．審議《關(guān)于修訂公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及考核管理制度的議案》
　　２．審議《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》
　　３．審議《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》
　　４．審議《關(guān)于補(bǔ)選桂全宏先生為公司董事的議案》
　　上述議案內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及證券時報《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告》
　　特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：
　　（１）議案２關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
　　三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
　　１．登記手續(xù)：
　　（１）法人股股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或授權(quán)委托書（見附件）、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
　　（２）自然人憑本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
　　（３）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
　　２．登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場Ａ 棟８０２室
　　會議聯(lián)系人：劉強(qiáng)、任英 聯(lián)系電話：０７５５－８６６１２６２１／８６６１２６５８
　　傳真：０７５５－２９６８０３００ 郵編： ５１８０５３
　　３．登記時間：２０１１年１０月１２日上午９：３０ －１２：００，下午１４：００ －１７：００。
　　４．其他事項(xiàng)：
　　本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序
　　在本次股東大會，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　　（一）　采用交易系統(tǒng)投票的程序：
　　１．本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２０１１年１０月１４日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
　　２．投資者投票代碼：３６２２１８，投票簡稱為 拓日投票 。
　　３．股東投票的具體程序?yàn)椋?
　　（１）、買賣方向?yàn)橘I入股票。
　　（２）、 在“申購價格”項(xiàng)下填報本次股東大會審議的議案序號，１．００ 元－４．００ 元代表議案一至議案四， １００．００元代表全部議案，議案以相應(yīng)的價格分別申報。具體如下表：
　　注：本次股東大會投票，對于議案１００．００元進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。
　　ｃ、在“申購股數(shù)”項(xiàng)下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
　　表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)
　　同意 １股
　　反對 ２股
　　棄權(quán) ３股
　　ｄ、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
　　ｅ、不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
　　（４）計票規(guī)則：股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對全部議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以全部議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對全部議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案對應(yīng)申報價的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
　　（二） 采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序：
　　１．股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息有限公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
　　２．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
　　３．投資者進(jìn)行投票的時間
　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１１年１０月１３日１５：００至１０月１４日１５：００期間的任意時間。
　　五、投票注意事項(xiàng)：
　　１．同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　２．如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午１８：００后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
　　六、其他事項(xiàng)
　　１．現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
　　公司地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場Ａ棟８０３會議室
　　電話：０７５５－８６６１２６２１；傳真：０７５５－８６６１２６２０　　郵編：５１８０５３
　　聯(lián)系人：劉強(qiáng) 任英
　　２．會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
　　３．網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年９月２７日
　　附件：
　　授權(quán)委托書
　　茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年第二次臨時股東大會，代為行使表決權(quán)。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。
　　委托人（簽名／蓋章）：
　　委托人營業(yè)執(zhí)照注冊（身份證）號：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托人股東帳號：
　　受托人（簽名）：
　　受托人身份證號碼：
　　委托日期： ２０１１年 月 日
　　委托書有效日期：２０１１年 月 日至 年 月 日
　　注：請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權(quán)”意見，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
　　本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于２０１１年９月２６日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開， 會議通知于２０１１年９月２０日以電子郵件及送達(dá)方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事３名，實(shí)際參加會議并表決的監(jiān)事３名。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席薛林先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，作出如下決議：
　　一、審議通過了《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，表決結(jié)果：同意３ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。
　　鑒于公司發(fā)展需要，同意公司向股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請總額不超過人民幣１億元的委托貸款用以補(bǔ)充流動資金，自股東大會審議通過之日起６個月內(nèi)實(shí)施，使用期限不超過一年，擬通過招商銀行深圳華僑支行（暫定）取得該貸款，貸款年利率以同期人民銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇中國人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。如公司提前還款，將按實(shí)際用款天數(shù)計算利息。
　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關(guān)于向第二大股東申請委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　二、審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，表決結(jié)果：同意３ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。
　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，公司監(jiān)事會同意公司在按期歸還前次補(bǔ)充流動資金后，將３８，０００萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自股東大會通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動資金次日起不超過６個月。在此期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)形成對募集資金使用的提前，公司負(fù)責(zé)將用于補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關(guān)于將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　二○一一年九月二十七日
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關(guān)于財務(wù)總監(jiān)變更的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務(wù)總監(jiān)張紅英女士遞交的《辭職報告》。張紅英女士因個人原因申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，該辭職申請自２０１１年９月２６日起生效。辭職之后，張紅英女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。董事會對張紅英女士在公司任職期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
　　公司于２０１１年９月２６日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任熊國輝先生為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任熊國輝先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期自董事會通過之日起一年。
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年９月２７日